В Соединенных Штатах есть только два исключения: банки должны сообщать о депозитах, которые, как они подозревают, связаны с терроризмом или торговлей наркотиками. Но если ваши средства проистекают из торговли женщинами и детьми для сексуальной эксплуатации, или от незаконной торговли оружием или любой другой незаконной деятельности, то банки в США могут по закону принимать ваши деньги и не обязаны сообщать о вашем депозите в власти.